הלבנת הון
-
מבזקים
בני משפחה נעצרו בחשד להלבנת הון בהיקף של למעלה מ-150 מיליון ש"ח
בעקבות חקירה של ימ"ר חוף מפלג תשאול ופקיד שומה חקירות חיפה, עלה חשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות על פי פקודת מס הכנסה. מהחקירה עולה כי אב…
-
מבזקים
3 צעירים חשודים בהלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים
יחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המיסים פתחו בחקירה בגין חשד להלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, של שלושה חשודים בשנות ה- 20 לחייהם, עבור ארגון…
-
מבזקים
נעצרו 11 חשודים בהחזקה וניהול מקומות להימורים אסורים ברחבי הארץ
במחלק מוסר של היחידה המרכזית במחוז תל אביב התנהלה בחודשים האחרונים חקירה סמויה בחשד לעבירות של הלבנת הון והחזקה וניהול מקומות להימורים אסורים ברחבי הארץ. במהלך החקירה הסמויה, תוך שימוש…
-
מבזקים
בתום חקירה סמויה: 15 נעצרו בחשד להלבנת הון בשווי מאות אלפי ש״ח
היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל צפון) בלהב 433 בשיתוף עם מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ופקיד שומה חקירות חיפה והצפון, פתחו בחקירה סמויה ממנה עלה חשד לעבירות הלבנת הון והפצת…
-
מבזקים
קבלן שהורשע בעבירות מרמה נדון לשנתיים וחצי מאסר וקנס בסך רבע מיליון ש"ח
בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר היום (שני) על אייל בן חיון שנתיים וחצי מאסר, קנס בגובה 250,000 שקלים וחילוט של רכבי הקדילק והמרצדס שבבעלותו. בן חיון הורשע על פי…
-
מבזקים
לא כל הנוצץ זהב: בעל חנות תכשיטים חשוד בהלבנת הון במיליוני שקלים
היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 ושוטרי באקה אל גרבייה עצרו היום (חמישי) בעלים של חנות זהב ותכשיטים בחשד לפעילות פלילית שהתבצעה בחנות, עבירות הלבנת הון, חוק אשראי הוגן, חוק המזומן…
-
מבזקים
נתפסו ברכס נשר – צ'קים בשווי מיליונים ועשרות אלפי שקלים במזומן
שוטרי תחנת נשר שבתחומי מרחב כרמל ערכו הלילה (שני) פעילות כנגד מחוללי פשיעה ברכס. בתוך כך במהלך חיפוש בביתו של אחד היעדים נתפסה כמות גדולה של צ'קים בסכום כולל של…
-
מבזקים
בחשד לביצוע עבירות בשווי כולל של כ-10 מיליון ש"ח: שלושה חשודים נעצרו
המפלג לאכיפה כלכלית (אכ"ל חוף) בלהב 433 פתח בחקירה לפני כחודש בחשד לפעילות עבריינית במשך שנים של בעל חנות מכפר קרע. מהחקירה עולה כי החשוד נתן שירות פיננסי בחנות באופן…
-
מבזקים
חשד: תושב ארסוף ביצע הונאות קריפטו בהיקף עשרות מיליוני שקלים
יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה הבוקר (שני) חשוד מארסוף בחשד להונאת משקיעים בזירות מסחר קריפטוגרפיות, בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים ותוך הצגת מצג שווא ברשתות חברתיות לתשואות גבוהות בתמורה להשקעה.…
-
מבזקים
"הבנק" של ארגון הפשע מהצפון ייסגר
בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עמדת המדינה ודחה את עתירתו של עסק להמרת כספים בבני ברק נגד סגירתו בצו משטרה, בצל חשדות ששימש כמכשיר להלבנת כספים בשירות ארגון…