עבירות מס
-
מבזקים
עו"ד ורו"ח שייעצה לוולט חשודה במעורבות בעבירות המס בחברה
בית משפט השלום בראשון לציון התיר לפרסם כי עו"ד ורו"ח טלי עזריאל חשודה במעורבות בעבירות מס שבוצעו לכאורה בחברת המשלוחים "וולט" בשנים 2021 – 2023. בשבוע שעבר שוחררה החשודה בתנאים…
-
מבזקים
שוחררו שני תושבי אילת שנחשדו בעבירות מס במיליוני שקלים
ראובן חן ושלומי בכר הובאו בשבוע האחרון בפני בית משפט השלום באילת במסגרת פעילות בעיר של פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום בשיתוף פקיד שומה אילת. ראובן חן, תושב אילת, חשוד…
-
כלכלה
בעלי חברה לשרברבות נעצרו בחשד לעבירות מס בעשרות מיליוני שקלים
רשות המסים, באמצעות חקירות מכס ומע"מ תל-אביב והמרכז, עצרו היום (שלישי) שני תושבי כפר קאסם, בחשד לביצוע עבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. החשודים שימשו כל אחד בתורו כבעלים…
-
מבזקים
חשד: רו"ח ביצע דיווחים כפולים כדי לעזור ללקוחותיו לשלם ב"שחור"
מוחמד אלגבאריה, רואה חשבון מאום אל פחם, נעצר היום (רביעי) ושוחרר בתנאים מגבילים בחשד לעבירות מס. על פי החשד, אלגבאריה סייע ללקוחותיו לדווח על תשלומי שכר נמוכים משמעותית ממה ששילמו…
-
מבזקים
בעל חברת היי-טק, גרושתו ושניים מעובדיו חשודים בעבירות מס
רשות המסים חוקרת חשד לפיו בעל חברת הייטק שמרבית מניותיה נמכרו לקרן השקעות בחו"ל, רכש מעובדיו אופציות שקיבלו והגיש דיווח כוזב לרשות המסים לפיו הרכישה בוצעה במועד מאוחר יותר, על…
-
מבזקים
בחשד לעבירות בהיקף של מאות מיליוני ש"ח: מנכ"ל חברה וחשודים נוספים נעצרו
יחידת חקירות מע"מ באר שבע פתחו בחקירה ביחד עם שוטרי היאל"כ בלהב 433 בחשד לפעילות פלילית של מנכ"ל חברה לסחר ושיווק בדלק ומוצרים נילווים. מהחקירה עולה כי מנכ"ל החברה ביצע…
-
מבזקים
חשד להיקף עבירות בסך 150 מיליון ש"ח: לא תאמינו מה מצאו הבלשים
שוטרי היאל"כ בלהב 433 פתחו בחקירה בחשד לעבירות הלבנת הון של חשודים, אחים מפקיעין. מהחקירה עולה כי בבעלות החשודים חברות רבות המחזיקות בין היתר בתי חולים סיעודיים, סניפי שירות סיעודיים,…
-
מבזקים
פרשת "דיפנסיב שילד": עודד שכנאי הורשע בעבירות מס וירצה מאסר
בית המשפט השלום בתל אביב הרשיע היום (רביעי) על פי הודאתו את עודד שכנאי בביצוע עבירות מס. הצדדים יעתרו לעונש של 9 חודשי מאסר, שירוצו על דרך של עבודות שירות…
-
מבזקים
נגזר דינו של המיסטיקן שהורשע בהשמטת הכנסות בגובה של כ-9.4 מיליון ש"ח
בית משפט השלום בת"א גזר היום (שלישי) 36 חודשי מאסר, קנס בגובה 80,000 ₪ ומאסר על תנאי על נתנאל אור כהן, המיסטיקן שהורשע בעבירות מס לאחר שבמשך שנים השמיט הכנסות…
-
מבזקים
חצי מיליון ש"ח במזומן, סחורה מוברחת ועובד לא חוקי מעזה: פעילות אכיפה במזרח ירושלים
לפנות בוקר (שני) התקיימה פעילות אכיפה משולבת במזרח ירושלים. הפעילות התקיימה בהובלת היחידה המרכזית של מחוז ירושלים ובהשתתפות המחלק הכלכלי בימ״ר ירושלים, יחידת החילוט של משטרת מחוז ירושלים, פקיד שומה…