עבירות מס


ארכיון תגיות: עבירות מס

כתב אישום נגד אורן קובי- הלבנת הון, עבירות מס , מרמה, רישום כוזב , אחריות דירקטורים

פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד אורן קובי, ניר ישראלי, סימה דן ו-3 חברות בבעלותו של קובי, בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות (ריבוי אישומים), רישום כוזב במסמכי תאגיד (ריבוי עבירות), איסור הלבנת הון (ריבוי עבירות), מסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח (ריבוי …

קרא עוד »

מנהלת חברת הסעות הורשעה בגין עבירות מס ונשלחה לכלא

מנהלת חברת הסעות הורשעה ב-650 עבירות של דרישת החזרי בלו כוזבים ובקיזוז מס תשומות בסכום כולל של מעל 750,000 ₪ – ונידונה לעשרים חודשי מאסר בפועל • העבירות בהן הורשעה בוצעו בזמן שהתנהל נגדה הליך בשל עבירות קודמות זהות חברת שביט הסעות בע"מ, העוסקת בתחום המוניות, וסבטלנה גילמן, מנהלת החברה …

קרא עוד »

בעל חברת כח אדם והסעות הורשע בביצוע עבירות מס ונשלח לכלא

13 חודשי מאסר בפועל נגזרו על קאמל סייד, בעליה של חברת ס.א.ע.ד.י – שירותי מיקור חוץ והסעות בע"מ, מרהט, על ידי בית משפט השלום בבאר-שבע. הנאשם הורשע ב-77 עבירות של ניכוי מס תשומות שלא כדין, אותן ביצע במהלך השנים 2012-2010, בסכום של כ- 2 מיליון ש"ח שהוחזרו במלואם לקופת המדינה, …

קרא עוד »

המשטרה: התגבשה תשתית ראייתית נגד גל הירש לביצוע עבירות מס

במשטרת ישראל ורשות המיסים הסתיימה חקירה נרחבת בעניינה של קבוצת "דיפנסיב שילד". החקירה נערכה בסיוע הרשות איסור להלבנת הון. החקירה עסקה בחשדות לביצוע עבירות של מתן שוחד לשר ההגנה הגיאורגי לשעבר, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס הכנסה, בנוגע לפעילותם בגיאורגיה של אנשי …

קרא עוד »
taxes 740202 960 720

אישום: הפיצו חשבוניות מס כוזבות בסך של מאות מיליוני שקלים

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד 9 נאשמים ו-10 חברות, בעבירות על חוק המאבק בארגוני פשיעה, חוק מס ערך מוסף, פקודת מס הכנסה וחוק איסור הלבנת הון. לפי כתב האישום, הנאשמים התאגדו החל מחודש ינואר 2015 במסגרת ארגון פשיעה, אשר פעל במבנה היררכי ברור, …

קרא עוד »
Logo no image

רואה חשבון נעצר בחשד לעבירות מס, מרמה והונאה

בתום חקירה סמויה משותפת לחוקרי ההונאות של משטרת ישראל וחוקרי מס הכנסה חיפה שארכה כחמישה חודשים, נעצרו הבוקר רואה חשבון ובת זוגתו בשנות הארבעים לחייהם תושבי הקריות בחשד לעבירות מרמה, זיוף והונאת מס הכנסה בסכומים המוערכים בעשרות מליוני שקלים. בחיפוש שערכו הבוקר חוקרי מחלק ההונאות ומס הכנסה נתפסו הבוקר במשרדו …

קרא עוד »
Logo no image

נעצרו חשודים בעבירות מס הקשורות למכירת קרקעות

בית משפט השלום בירושלים הורה על מעצרו ושחרורו בתנאים מגבילים של חשוד בעבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים הקשורות למכירה ושיווק קרקעות ביהודה ושומרון. יחד עם החשוד נעצרו ושוחררו בערבות עוד שניים החשודים כי סייעו לחשוד בביצוע העבירות. החקירה בעניינים של השלושה התבצעה על ידי יחידת חקירות מכס ומע"מ …

קרא עוד »
Logo no image

ביהמ"ש חייב את הפרסומאי אילן שילוח לשלם מס נוסף בסך 15 מיליון שקל

בית המשפט המחוזי בת"א קיבל חלקית את ערעור פקיד השומה, שיוצג ע"י עו"ד גלית פואה מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי), וחייב את הפרסומאי אילן שילוח לשלם מס הכנסה בהיקף של כ-15 מיליון שקל, בגין תשלום של כ-81.4 מיליון שקל שקיבל מחברת מקאן אריקסון ב-2008. זאת, בנוסף למס בסך כ-16 מיליון שקל …

קרא עוד »
יהוד מונוסון על רקע המסגד ביהוד

ראש עיריית יהוד-מונוסון לשעבר מואשם בעבירות מס ומרמה

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לבית המשפט השלום בראשל"צ כתב אישום כנגד יוסי בן דוד, ראש עיריית יהוד-מונוסון לשעבר, בגין עבירת מרמה והפרת אמונים ועבירת מס. מרשות המסים נמסר כי כתב האישום הוגש באישורו של פרקליט המדינה שי ניצן, לאחר שנדחו טענותיו של בן דוד בהליך שימוע שנערך לו, על פי …

קרא עוד »
JPG.פאינה קירשנבאום 3

פאינה קירשנבאום מואשמת בשוחד: "פעלה באופן שיטתי ומתוכנן"

המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי בתל אביב שני כתבי אישום ראשונים נגד 10 נאשמים בפרשה 242 (המכונה פרשת ישראל ביתנו), הכוללים למעלה מ-10 פרשיות שונות. הנאשמים בכתב האישום המרכזי ותפקידיהם בזמן ביצוע העבירות הם: פאינה קירשנבאום, סגנית שר הפנים, ח"כית ומזכ"לית מפלגת ישראל ביתנו לשעבר, …

קרא עוד »
Logo no image

18 חודשי מאסר לנהג מונית שהורשע בביצוע עבירות מס

בית משפט השלום בירושלים גזר 18 חודשי מאסר בפועל על עופר ארד בגין עבירות מס שביצע בין השנים 2002-2009 בעת שסיפק שירותי הסעות, עסק כנהג מונית והשכיר מוניות לנהגים.

קרא עוד »
כרטיס ביקור דיגיטלי
דילוג לתוכן