ארכיון תגיות: מרמה

פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד אורן קובי, ניר ישראלי, סימה דן ו-3 חברות בבעלותו של קובי, בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות (ריבוי אישומים), רישום כוזב במסמכי תאגיד (ריבוי עבירות), איסור הלבנת הון (ריבוי עבירות), מסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח (ריבוי …

בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום (חמישי) על רני גלבוע בן 51 רואה חשבון מקריית ביאליק 5 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי, קנס בסך 200 אלף ש"ח וחילט סך של כ 1.2 מיליון ש"ח לאחר שהודה והורשע במסגרת הסדר טיעון בביצוע עבירות של הלבנת הון , זיוף מסמך בכוונה …

משטרת ישראל עצרה שני תיירים שביצעו גניבה של עשרות אלפי שקלים באמצעות זיוף כרטיסי אשראי ומשיכת כסף מזומן מכספומטים. ע"פ החשד שני התיירים הגיעו ארצה בתאריך 24.4 וכבר באותו יום התקינו מתקן בכספומט בנק ברחוב דיזינגוף בתל אביב אשר אפשר להם להעתיק את פרטי כרטיסי האשראי של לקוחות שניסו לבצע …

משטרת ישראל עצרה אמש (ראשון) תושב רמת גן בשנות ה-70 בחשד שהוציא כספים במרמה מעמותות ומאנשי עסקים, תוך התחזות והצגת מצג שווא. מחומר החקירה עולה כי במהלך השנה האחרונה, החשוד ביחד עם אדם אחר, תוך הצגת מצג שווא של 'גורם המעוניין להעביר תרומות לעמותה', הצליחו בדרכי מרמה והונאה דווקא להוציא …

החל משעות הבוקר המוקדמות (שני) עיכבה המשטרה לחקירה, 18 חשודים ובהם בעלי משרות בכירות במשרד החינוך, בחשד שקיבלו כספים במרמה, בסכום העולה על 20 מיליון ש"ח. חקירת המשטרה החלה בתחילת השנה (ינואר 2018) עם קבלת תלונה ממשרד החינוך בעקבות ביצוע בקרה פנימית, שהעלתה חשדות לאי סדרים חמורים בבדיקת עבודות גמר …

הבוקר (שני) פתחה היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 בחקירה גלויה במהלכה נעצרו 4 חשודים לחקירה באזהרה ועוכב חשוד נוסף בחשד למעורבות בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ועבירות מס. בין העצורים נבחר ציבור בכיר בעיריית ירושלים. ממשטרת ישראל נמסר כי מדובר בחקירה המנוהלת על ידי …

היחידה המרכזית בירושלים עצרה במהלך סוף השבוע האחרון חמישה חברי חוליה שעל פי החשד פרצו למרכז מיון וגנבו שקי דואר שהכילו אלפי פריטי דואר, מהם הוציאו המחאות ומסמכי זיהוי, ששימשו עפ"י החשד לזיוף זהויות והלבנת כספים. עם מעצר החשוד העיקרי, תושב ירושלים בן 50, הזדהה החשוד בפני השוטרים באמצעות רישיון …

בתום חקירה סמויה משותפת לחוקרי ההונאות של משטרת ישראל וחוקרי מס הכנסה חיפה שארכה כחמישה חודשים, נעצרו הבוקר רואה חשבון ובת זוגתו בשנות הארבעים לחייהם תושבי הקריות בחשד לעבירות מרמה, זיוף והונאת מס הכנסה בסכומים המוערכים בעשרות מליוני שקלים. בחיפוש שערכו הבוקר חוקרי מחלק ההונאות ומס הכנסה נתפסו הבוקר במשרדו …

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לבית המשפט השלום בראשל"צ כתב אישום כנגד יוסי בן דוד, ראש עיריית יהוד-מונוסון לשעבר, בגין עבירת מרמה והפרת אמונים ועבירת מס. מרשות המסים נמסר כי כתב האישום הוגש באישורו של פרקליט המדינה שי ניצן, לאחר שנדחו טענותיו של בן דוד בהליך שימוע שנערך לו, על פי …

היחידה ארצית של המשטרה עיכבה היום (שני) בשעות הבוקר 5 חשודים לחקירה באזהרה בגין חשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזוייף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, שיבוש מהלכי משפט ומתן שוחד. משטרת ישראל חוקרת החל משעות הבוקר מספר מעורבים בחשד שפעלו …