חשבוניות פיקטיביות
-
משפטי/פלילי
בעל חברה מאשקלון חשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בשווי עשרות מיליונים
רשות המסים חוקרת בעל חברה לבניית מצבות, בחשד לקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בגובה כ-27 מיליון שקלים. החשוד שוחרר בתנאים מגבילים.
-
מבזקים
תושב אשדוד חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום 25.9 מיליון ש״ח
איליה שצ'יגלוב, תושב אשדוד, הובא בפני בית משפט השלום באשקלון בחשד להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של כ- 25.9 מיליון ש״ח. כבוד השופט רפאל ימיני שחרר את החשוד בתנאים מגבילים…
-
משפטי/פלילי
נעצר חשוד בהפצת חשבוניות מזויפות בסכום של כ-140 מיליון שקלים
חסן סאלח, בעלים של חברת עבודות בניין, נעצר לפנות בוקר בחשד לקיזוז והפצת חשבוניות מס פיקטיביות במיליוני שקלים. בית משפט השלום שחרר את החשוד בתנאים מגבילים. מבקשת המעצר עולה כי…
-
משפטי/פלילי
שוחררו שני תושבי אילת שנחשדו בעבירות מס במיליוני שקלים
ראובן חן ושלומי בכר הובאו בשבוע האחרון בפני בית משפט השלום באילת במסגרת פעילות בעיר של פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום בשיתוף פקיד שומה אילת. ראובן חן, תושב אילת, חשוד…
-
מבזקים
זוג גרוש מאור יהודה חשודים שהעלימו מס בשווי 10 מיליון ש״ח
יבגני ואירנה רפאלוב, תושבי אור יהודה, הובאו בפני בית משפט השלום בירושלים בחשד לניכוי חשבוניות פיקטיביות וביצוע עבירות הלבנת הון בסכום כולל של כ- 60 מיליון ₪. במסגרת החקירה, נעצר…
-
משפטי/פלילי
חשד: חברת וולט העלימה מס בעשרות מיליונים
אליה אוהד יוספיאן, סמנכ"ל תפעול בחברת וולט אנטרפריזס בע"מ, הובא היום (שני) בפני בית משפט השלום בראשון לציון בחשד לקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. החשוד שוחרר…
-
משפטי/פלילי
חשד: תושב אשקלון הוציא חשבוניות פיקטיביות במעל 16 מיליון ₪
כתב אישום נגד עמיר בר לב אלון (פרטוק) הוגש היום (ראשון) לבית משפט השלום באשדוד, המייחס לנאשם הוצאת עשרות חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-16.3 מיליון ₪ לא כולל מע"מ. מכתב…
-
כלכלה
בעל חברה נעצר בחשד לקיזוז חשבוניות במיליוני שקלים
ראמי מחג'נה, תושב אום אל פחם, הובא בפני בית משפט השלום בראשון לציון בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות שסכום מס הערך המוסף הנגרע מהן עומד על יותר מ-11.8 מיליון שקלים. מבקשת…
-
משפטי/פלילי
בתום חקירה סמויה: 15 נעצרו בחשד להלבנת הון בשווי מאות אלפי ש״ח
היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל צפון) בלהב 433 בשיתוף עם מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ופקיד שומה חקירות חיפה והצפון, פתחו בחקירה סמויה ממנה עלה חשד לעבירות הלבנת הון והפצת…
-
משפטי/פלילי
אישום: מנהלת חברת ניקיון התחמקה מתשלום מסים בסך 1.6 מיליון שקלים
מרווה ארמילאת, תושבת בני עייש, הייתה המנהלת של חברת "אמינאר מנפאוור" העוסקת במתן שירותי ניקיון כללי לבניינים. ארמיאלת מואשמת בניכוי חשבוניות פיקטיביות וניהול פנקסי חשבונות כוזבים. כך עולה מכתב אישום…