הלבנת הון

חקירה נגד סוחר שעוני יוקרה בחשד להברחה והלבנת הון בתל אביב

רשות המסים חוקרת סוחר שעוני יוקרה החשוד בהברחת שעונים, עבירות מס והלבנת הון. בית המשפט האריך את תפיסת השעונים שנמצאו אצלו.

מבצע משולב במזרח ירושלים: נעצרו חשודים בהלבנת הון ומימון חמאס

אתמול (שני) לוחמי מג"ב עוטף ירושלים יחד עם יס"מ ירושלים וגורמי אכיפה מרשות המיסים וגורמי אכיפה נוספים ביצעו פעילות נגד חשוד בהשפעה כלכלית על פעילות חמאס במזרח ירושלים. החשוד הינו…

צפו: שלושה חשודים נעצרו בגין הלבנת הון בשווי עשרות מיליוני שקלים

בפעילות רחבת היקף של היחידה הארצית לחקירת פשיעה ארצית ובינלאומית (יאחב"ל) ולה"ב 433, נעצרו הבוקר (ראשון) שלושה חשודים בעבירות הלבנת הון. בעקבות הפעולה, האריך בית המשפט את מעצרם של שניים…

בהיקף מאות מיליוני שקלים: 11 חשודים בעבירות חמורות של הלבנת הון

בתום חקירה סמויה של היחידה לאכיפה כלכלית דרום בלהב 433 ביחד עם יחידות המחוז הדרומי במשטרת ישראל, חקירות מע״מ ומכס באר-שבע ברשות המיסים, מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה ויחידת החילוט…

תושבי נצרת ניהלו עסק הלוואות בלתי חוקי והלבינו מיליוני שקלים

פרקליטות המדינה הגישה אתמול (ראשון) לבית המשפט המחוזי בנצרת כתב אישום נגד שמונה נאשמים, תושבי נצרת, בגין עבירות של סחיטה באיומים, עושק, עבירות לפי חוק אשראי הוגן ועבירות לפי חוק…

נעצרו 4 חשודים בעבירות מרמה והלבנת הון בהיקף של מיליוני ש"ח

במסגרת המאבק בפשיעה הכלכלית ובתשתיות להלבנת הון, היחידה הארצית לאכיפה כלכלית (אכ"ל חוף) בלהב 433 עיכבה הבוקר (רביעי) לחקירה ארבעה חשודים בעבירות מרמה והפעלת צ'יינגים (המרת כספים) בניגוד לחוק, וזאת…

נעצר רגע לפני שנמלט מהארץ: בן 32 חשוד בהלבנת הון עבור ארגוני פשע

שוטרי מחוז חוף ביחידה ללחימה בפשיעה (יל"פ) מנשה ניהלה בשבועות האחרונים חקירה סמויה שעניינה ביצוע עבירות לחוק איסור הלבנת הון ועבירות לחוק מע"מ. מדובר בעבירות כלכליות שעל פי החשד בוצעו…

7 בני משפחה מירושלים נעצרו בחשד להלבנת הון, מרמה וזיוף

הלילה (רביעי), פשטו שוטרים של מחוז ירושלים יחד עם לוחמי מג"ב ופקיד שומה חקירות ירושלים והדרום ברשות המסים על בתיהם של 7 חשודים בני משפחה, במסגרת פרשייה שכונתה "עסק משפחתי",…

3 נעצרו בחשד להונאת בעלי חנויות תכשיטים בסכום של 300,000 ש"ח

במפלג הונאה של מחוז תל אביב נפתחה חקירה סמויה בגין מרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, התחזות לאחר וקשירת קשר לביצוע פשע. החקירה נפתחה בחודשים האחרונים בעקבות תלונות רבות של אזרחים…

תל אביב: גזר דין בפרשת המיליארד השחור

במסגרת ההליך המתנהל נגד נידאל אבו לטיף ואחרים גזר היום בית המשפט המחוזי בת"א על חמישה מהנאשמים עונשי מאסר בפועל, קנסות הנעים בין עשרות למאות אלפי שקלים, חילוט בגובה 3.5…