ארכיון תגיות: הלבנת הון

מיליון דולר יישארו בידי המדינה

בית המשפט העליון נדרש בימים אלו לקביעה בדבר הותרת רכוש בשווי של יותר ממיליון דולר שהמדינה תפסה בקשר לפרשיית הימורים והלבנת הון. ועוד כמה מאמרים שכתבתי: עו”ד נועם קוריס – כותב בישראל היום נועם קוריס- קבלו נוסחה למיליון הראשון עו”ד נועם קוריס – כותב בערוץ 7 על תביעה ייצוגית עו”ד נועם …

קרא עוד »

כתב אישום נגד אורן קובי- הלבנת הון, עבירות מס , מרמה, רישום כוזב , אחריות דירקטורים

פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד אורן קובי, ניר ישראלי, סימה דן ו-3 חברות בבעלותו של קובי, בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות (ריבוי אישומים), רישום כוזב במסמכי תאגיד (ריבוי עבירות), איסור הלבנת הון (ריבוי עבירות), מסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח (ריבוי …

קרא עוד »

חוק איסור הלבנת הון, כללים בסיסיים- עו”ד אורי קינן מסביר

חוק איסור הלבנת הון על שום מה? אתם חשודים בהלבנת הון ? מה זה בכלל ? מה עושים ? איך נזהרים ? המשנה לנשיא מ.חשין כינה בלשונו הציורית את התוספת החדשה לעבירות המשפט הפלילי- עבירות הלבנת הון, כך: “אל ‘שדה החוחים’ של העבירות הפליליות במשפטינו ניתוסף קוץ חדש – זן …

קרא עוד »

יועץ מס נעצר בחשד להלבנת הון

בית משפט השלום בראשון לציון, נעתר לבקשת יהלום-היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה של רשות המסים, והורה על שחרורו בתנאים מגבילים של יצחק מלכא (59), יועץ מס מראשון לציון , בחשד לניהול ספרים כוזבים בחברה, באמצעותם בוצעה משיכת כספים שלא כדין מאותה חברה, והלבנת הכספים בצורה מתוחכמת על ידו. על פי …

קרא עוד »

חשד לשחיתות ציבורית: 10 חשודים נעצרו ו-9 עוכבו לחקירה

במסגרת המאבק של משטרת ישראל בעבירות של שחיתות ציבורית, פתחה הבוקר (שני) היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל”כ) בלהב 433 בחקירה גלויה, בתום תקופה ממושכת של חקירה סמויה. הבוקר נעצרו לחקירה 10 חשודים ועכבו 9 מעורבים נוספים בחשד למעורבות בעבירות שוחד, קבלת דבר במרמה, הלבנת הון, עבירות על פי פקודת …

קרא עוד »

עוכבו לחקירה 4 חשודים במתן שוחד לקידום מיזמי בנייה באפריקה

הבוקר (שלישי) עוכבו לחקירה במשטרת ישראל 4 חשודים שנחקרו באזהרה בגין חשד לביצוע עבירות שעניינן מתן שוחד לעובד ציבור זר, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. ממשטרת ישראל נמסר כי הארבעה נעצרו “במסגרת הלחימה הסדורה של משטרת ישראל כנגד עבירות הנוגעות לשחיתות ציבורית. …

קרא עוד »

4 תושבי הצפון נעצרו בחשד להלבנת הון, זיוף ומרמה בעשרות מיליוני ש”ח

ארבעה תושבי הצפון נעצרו הבוקר (שני) ועשרה נוספים עוכבו לחקירה בחשד לעבירות הלבנת הון, זיוף ומרמה בהיקף של למעלה מ-10 מיליון שקלים, לאחר חקירה שנמשכה שנתיים על ידי משטרת ישראל בשיתוף חקירות מכס ומע”מ חיפה ברשות המיסים. עפ”י החשד, הארבעה נהגו לאורך שנים לייבא ארצה אלכוהול ממספר מדינות באירופה בהיקף …

קרא עוד »

פרשת ספינת ההימורים באילת: 11 חשודים נעצרו בחשד להלבנת הון

משטרת ישראל, יחידת חקירות מס-הכנסה ירושלים והדרום ופקיד שומה אילת חוקרים 11 חשודים בניהול הימורים בלתי חוקיים והלבנת הון. משטרת ישראל נאבקת בניהול הימורים בלתי חוקיים הפוגעים בכלל הציבור הנורמטיבי שומר חוק ובפרט באוכלוסיית המהמרים, עבירות אלו בעלות גוון של עבירות כלכליות ועבירות הלבנת הון. בהמשך לחקירת המשטרה שהחלה באוגוסט …

קרא עוד »

5 חשודים נעצרו הבוקר בחשד להלבנת הון, זיוף, מרמה והפרת אמונים

היחידה ארצית של המשטרה עיכבה היום (שני) בשעות הבוקר 5 חשודים לחקירה באזהרה בגין חשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזוייף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, שיבוש מהלכי משפט ומתן שוחד. משטרת ישראל חוקרת החל משעות הבוקר מספר מעורבים בחשד שפעלו …

קרא עוד »

יחידת הכלבנים של המכס ביצעה מאות תפיסות מתחילת השנה

בשבוע שעבר נערך במשרדי הנהלת רשות במסים טקס בהשתתפותו של מנהל רשות המסים, משה אשר, סמנכ”ל בכיר חקירות, רון חכם, מנהל המטה ללוחמה בהלבנת הון וסמים ברשות המסים, זאב ציגלברג ונציגי המכס הצ’כי לרגל סיום קורס כלבנים של המכס. בקורס שהתקיים בצ’כיה כפרויקט משותף עם המכס הצ’כי שהוסמך בנושא מטעם …

קרא עוד »

להוספת נגן תחנות הרדיו לאתרך הדבק קוד זה


למעבר לערוץ החירום -לחצו כאן

פתיחת הנגן בחלון נפרד

אתם מוזמנים לשלוח לנו מידע חדשותי וליצור איתנו קשר בכל נושא ועניין.


* יש לציין כי אמינות הדיווח תיבדק ותפורסם באתר ע"פ שיקול דעתו של עורך אתר החדשות.
* נדגיש כי בצירוף תמונה אנו מסירים כל אחריות בגין הפרת זכויות יוצרים ואחריות זו תהיה מוטלת על השולח. שליחת תמונה ללא קרדיט צילום לא תפורסם באתר. אם אין ברצונכם לציין קרדיט אנא כתבו "ללא קרדיט".

לשליחת תמונות נוספות בוואטסאפ

תודה רבה וגלישה נעימה
צוות חדשות MivzakLive