רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות תל-אביב, מבצעת חקירה כנגד כפיר לוי, סוחר בשעוני יוקרה, בחשד כי פעל עם אחרים להברחת שעוני יוקרה לישראל וביצע עבירות לפי פקודת מס הכנסה, פקודת המכס, פקודת היבוא והיצוא וכן עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון. החשדות נגד לוי עלו במסגרת חקירה קודמת שנוהלה בימ"ר תל אביב, במהלכה נעצר ובביתו נתפסו שעוני יוקרה רבים.
במהלך הבדיקה נמצא כי אין תיעוד במכס ליבוא השעונים, והחשוד לא הציג קבלות על רכישת השעונים או מסר פרטים על האנשים מהם קיבל את השעונים. בעקבות זאת נפתחה חקירה נפרדת נגדו בחשד להברחה. בשבוע שעבר נערך חיפוש נוסף בביתו, ונתפסו שעוני יוקרה נוספים, סכומי כסף גדולים במזומן ורכב יוקרתי.
מממצאי החקירה עולה כי לוי מדווח לרשויות כעוסק פטור ובעל עסק קטן, עם הצהרה על הכנסות שנתיות הנמוכות מ-120 אלף שקלים, זאת למרות שהרכוש שנמצא ותוצאות החקירה מצביעים על היקף פעילות מסחרי גבוה בהרבה, שלא דווח לרשות המסים.
בדיון בבית משפט השלום בתל אביב קיבלה השופטת אביטל אמסלם-גלבוע את עמדת רשות המסים והמשטרה, קבעה כי קיים חשד סביר לביצוע העבירות וציינה את היקפן, ובפרט חשדות לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון. השופטת האריכה את תקופת החזקת השעונים שנמצאו לתקופה של 180 ימים נוספים, החל מיום 1 באפריל 2026. החקירה בעניינו של לוי נמשכת.
תגובות הגולשים 0
הצטרפו לדיון והשאירו את דעתכם על הכתבה