בהמשך למעצרים שבוצעו בשבוע שעבר וכחלק מפרשייה רחבת היקף, נעצרו הבוקר (שני) שלושה חשודים נוספים, שני גברים ואישה, על ידי יחידת יאחב"ל להב 433. על פי החשד, השלושה מעורבים בביצוע עבירות של הלבנת הון בהיקפים גדולים יחד עם עבירות מס חמורות.
הפרשיה המדוברת מתרחבת ומסתעפת וכוללת בתוכה חשדות חמורים ביותר כנגד כלל המעורבים אשר על פי חומר החקירה לוו בעבירות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
החקירה מתנהלת בשת"פ עם יחידת יהלום של רשות המיסים ומלווה על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה ופרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) כחלק מהמעצרים ובמסגרת חקירת הפרשה נתפסו עשרות נכסי נדל"ן, רכבים, חשבונות בנק וכסף מזומן וזאת לצורך חילוטם במסגרת ההליך הפלילי. בהתאם לצרכי החקירה יובאו החשודים לדיון בהארכת מעצרם בפני בית משפט השלום בראשון לציון.
• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן
צילום: דוברות המשטרה
עקבו אחרינו
