הוגש כתב אישום נגד חשוד נוסף בפרשת “תן גז”

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד יורם אליאב בפרשת “תן גז”, בגין עבירות שונות של זיוף, מרמה והלבנת הון. מדובר בכתב אישום שני שהוגש בפרשה זו.

על פי כתב האישום, משנת 2016 פעל הנאשם ברשת עבריינית, יחד עם אמיר האפרתי (בעניינו הוגש כתב אישום לפני כשבועיים) ברשת עבריינית, שמטרתה להפיק רווח כספי לנאשם ולאחרים, וכן לחברות ועוסקים מורשים, באמצעות הוצאה והפצה של אלפי חשבוניות כוזבות בהיקף של מאות מיליוני שקלים, וזאת במטרה להביא לכך שחברות שונות יתחמקו מתשלום מס שהן חייבות בו. החשבוניות הכוזבות שמשו את החברות ליצור מצג שווא בפני רשויות המס לפיו ביצעו עסקאות אמת עם החברות שניפקו כביכול את החשבוניות הכוזבות , בגינן התקבל שירות או תמורה, וכי שולמה בגינו תמורה.

במסגרת פעילותו ברשת העבריינית, קיבל הנאשם ישירות מהחברות “הזמנות” מוגדרות ומפורטות להנפקת חשבוניות כוזבות בהיקפים משתנים- הזמנות אלו כללו בקשה לסכום החשבונית. במקרים בהם החברות פעלו בענף הסולר ביקשו אלה כי החשבונית הכוזבת תציין גם כמות ליטרים של דלק או סולר מסוימת, הכול על מנת לסייע לאלה להתחמק מתשלום מס.

במקרים מסוימים, על מנת לחזק עוד יותר את מצג השווא של החברות מול רשויות המס ולסייע להן להתחמק מתשלום מס, פעלה הרשת העבריינית בה פעלו הנאשם, אפרתי ונוספים במתן “שירותים פיננסיים” שונים, שהוזמנו על ידי החברות בהתאם לצרכיהן ולפי דרישתן. שירותים אלו כללו בין היתר, ניכיון המחאות למזומן לאחר “גניבת חברות” ורישומן על שמות אנשי קש מטעם הנאשם, בעיקר מתחום האנרגיה, באמצעות מסמכים מזויפים שהוגשו לרשם החברות, וכן הקמת חברות קש, והכול במטרה להסוות את הצדדים האמתיים לעסקאות, פתיחה ושימוש בחשבונות בנק שונים וביצוע העברות כספיות שנועדו ליצר מראית עין של פעילות עסקית כשרה.

כתב האישום מייחס לנאשם במסגרת הרשת העבריינית מכירת חשבוניות בהיקף של 62,065,044 ש”ח לכל הפחות.

כחלק מ”השירותים הפיננסיים” שהעניק על בסיס חשבוניות אלו, העביר הנאשם כספי עסקה וכספי עמלה בגובה 5,762,309 ש”ח בכרטסות פיקטיביות אצל נותני שירותי מטבע (צ’יינג’) ובחשבונות בנק פיקטיביים של ה”חברות הגנובות”, וכן כספי עסקה וכספי עמלה בגובה של כ- 13,653,505 ש”ח בכרטסות ובחשבון הבנק של חברות הקש בבעלותו.

התיק נחקר על ידי ימ”ר ירושלים, חקירות מע”מ ומכס ירושלים ויחידת יהלום של רשות המיסים.

אילוסטרציה. קרדיט: freepik

מעוניינים לכתוב אצלנו או לנהל טור משלכם? לחצו כאן ושלחו לנו הודעה



לחצו כאן להוספת תגובה

מעוניינים לכתוב אצלנו או לנהל טור משלכם? לחצו כאן ושלחו לנו הודעה










0 0 vote
דרגו את הכתבה
Subscribe
Notify of
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
View all comments
פולי קפה
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

להוספת נגן תחנות הרדיו לאתרך הדבק קוד זה


למעבר לערוץ החירום -לחצו כאן

פתיחת הנגן בחלון נפרד

אתם מוזמנים לשלוח לנו מידע חדשותי וליצור איתנו קשר בכל נושא ועניין.


* יש לציין כי אמינות הדיווח תיבדק ותפורסם באתר ע"פ שיקול דעתו של עורך אתר החדשות.
* נדגיש כי בצירוף תמונה אנו מסירים כל אחריות בגין הפרת זכויות יוצרים ואחריות זו תהיה מוטלת על השולח. שליחת תמונה ללא קרדיט צילום לא תפורסם באתר. אם אין ברצונכם לציין קרדיט אנא כתבו "ללא קרדיט".

לשליחת תמונות נוספות בוואטסאפ

תודה רבה וגלישה נעימה
צוות חדשות MivzakLive