איש עסקים מוכר נעצר בחשד לעבירות הונאה והלבנת הון

המשטרה עצרה הבוקר (שלישי) איש עסקים מוכר בחשד לעבירות הונאה והלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. המעצר בוצע בתום חקירה סמויה משולבת של המשטרה, רשות המיסים והכונס הרשמי.

איש העסקים המוכר, בן 39 תושב תל אביב ועוסק בתחום הנדל״ן, נעצר בחשד להונאת נושים , עבירות על פי פקודת פשיטת הרגל, עבירות מיסים והלבנת הון , בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. על פי החשד, בעת שנקבע כי הינו פושט רגל פתח חברות נדל״ן, תוך רישומן באופן כוזב על ידי אנשי קש במסמכי תאגיד, כל זאת על מנת להונות את נושיו .

נגד החשוד, ניתן לפני מספר שנים צו כינוס במסגרת הליך פשיטת רגל בו הוא מצוי בגין חובות של מיליוני ש”ח.

כאמור, בין יתר החשדות, לחשוד מיוחסות עבירות של הברחת נכסים , הסתרת פעילות כלכלית , העלמת מיסים, דיווחים כוזבים ועוד, הכל במטרה שלא לשלם את מלוא חובותיו לנושיו.

החקירה מתנהלת בשיתוף מפלג הונאה משטרת תל אביב , עם היחידה הארצית לחקירות בכונס הרשמי וחקירות מע״מ תל אביב ומשרד מע״מ גוש דן ברשות המסים. מחר בשעות הבוקר יובא החשוד לדיון בבית משפט השלום בתל אביב, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו . חקירת המשטרה נמשכת.

אילוסטרציה. קרדיט: freepik

מעוניינים לכתוב אצלנו או לנהל טור משלכם? לחצו כאן ושלחו לנו הודעה



לחצו כאן להוספת תגובה

מעוניינים לכתוב אצלנו או לנהל טור משלכם? לחצו כאן ושלחו לנו הודעה










0 0 vote
דרגו את הכתבה
Subscribe
Notify of
guest
0 תגובות
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

להוספת נגן תחנות הרדיו לאתרך הדבק קוד זה


למעבר לערוץ החירום -לחצו כאן

פתיחת הנגן בחלון נפרד

אתם מוזמנים לשלוח לנו מידע חדשותי וליצור איתנו קשר בכל נושא ועניין.


* יש לציין כי אמינות הדיווח תיבדק ותפורסם באתר ע"פ שיקול דעתו של עורך אתר החדשות.
* נדגיש כי בצירוף תמונה אנו מסירים כל אחריות בגין הפרת זכויות יוצרים ואחריות זו תהיה מוטלת על השולח. שליחת תמונה ללא קרדיט צילום לא תפורסם באתר. אם אין ברצונכם לציין קרדיט אנא כתבו "ללא קרדיט".

לשליחת תמונות נוספות בוואטסאפ

תודה רבה וגלישה נעימה
צוות חדשות MivzakLive