משטרת ישראל עצרה שני חשודים בהלבנת כספים ועבירות מס

במסגרת הלחימה הסדורה של משטרת ישראל נגד הפשיעה החמורה והכלכלית, בפעילותם הפלילית בארץ ונוכח ראיות אשר העלו חשדות לביצוע עבירות של הלבנת הון ועבירות מס, פתחו הבוקר (שני) היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המסים בחקירה גלויה בתום תקופה במהלכה התבצעה חקירה סמויה.

לפני זמן קצר ובתום חקירה סמויה שהחלה באיסוף סמוי על ידי כוח המשימה למאבק במלביני הון מקצועיים ובשיתוף עם גורמי האכיפה ברשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, נעצרו 2 חשודים ועוכבו לחקירה מעורבים נוספים החשודים במעורבות הלבנת כספים וכספים שהושגו תוך ביצוע עבירות נוספות, והעברתם בדרכים מתוחכמות ואסורות ליעדים שונים בארץ ובחו"ל.

מדובר בחקירה המנוהלת על ידי משטרת ישראל בשיתוף רשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה.

החשודים יובאו היום לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בבאר שבע.

משטרת ישראל תמשיך לחקור ולחשוף תהליכים פסולים, וכן לחתור ולהגיע לכל מקום בו יש חשד לביצוע עבירות כלכליות הפוגעת בסדרי השלטון, במוסדות פיננסיים ובאזרחים הנורמטיביים.

מעוניינים לכתוב אצלנו או לנהל טור משלכם? לחצו כאן ושלחו לנו הודעה




מעוניינים לכתוב אצלנו או לנהל טור משלכם? לחצו כאן ושלחו לנו הודעה








0 0 votes
דרגו את הכתבה
Subscribe
Notify of
guest
1 תגובה
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
אורח
אורח
2 years ago

למה בהרצליה לא מנסים למנוע את הלבנת ההון למרות הידיעה למשטרה זה חמש שנים הרחוב שלנו עמוס מכוניות בפרט לקראת הערב כולם עם תרמילים ומזודות והסלקות במזרונים במקררים ברהוט מעלים לדירות ומורדים בפרט ברחוב הרב מימון בהרצליה



1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
אפשר התראות    מסכים לא תודה

אתם מוזמנים לשלוח לנו מידע חדשותי וליצור איתנו קשר בכל נושא ועניין.

המייל האדום - שליחת הודעה מידית


* יש לציין כי אמינות הדיווח תיבדק ותפורסם באתר ע"פ שיקול דעתו של עורך אתר החדשות.
* נדגיש כי בצירוף תמונה אנו מסירים כל אחריות בגין הפרת זכויות יוצרים ואחריות זו תהיה מוטלת על השולח. שליחת תמונה ללא קרדיט צילום לא תפורסם באתר. אם אין ברצונכם לציין קרדיט אנא כתבו "ללא קרדיט".

לשליחת תמונות נוספות בוואטסאפהמייל האדום

תודה רבה וגלישה נעימה
צוות חדשות MivzakLive

להוספת נגן תחנות הרדיו לאתרך הדבק קוד זה


למעבר לערוץ החירום -לחצו כאן

פתיחת הנגן בחלון נפרד