פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לאחרונה לשמונה חשודים בשבעה תיקים שונים במסגרת פרשת בנק UBS השוויצרי כי נשקלת העמדתם לדין, בכפוף לשימוע שייערך להם ככל שיחפצו בכך, בגין העלמת הכנסות פיננסיות מהשקעותיהם בבנק.
מכתבי החשדות נשלחו לאנשי עסקים, עו"ד ושכירים, הנחשדים בהעלמת הכנסות פיננסיות בגובה הנע בין מאות אלפי שקלים ועד כחמישה מיליון ש"ח. יצוין כי החשדות בתיקים השונים נוגעים לחשבונות שהכספים שהופקדו בהם בתחילה אינם חייבים במס (דוגמת כספי ירושה או מתנות), כאשר החשדות מתמקדים בהעלמת עצם קיום החשבון והיתרה שבו, וכן העלמת ההכנסה מריביות, דיווידנדים וניירות ערך שבוצעה על ידי החשודים.
בפרשה זו הוגש במהלך השנה שעברה כתב אישום מרכזי כנגד בוריס וייסמן, אבישר וייסמן, מירון נאמן, משה רחמוט ואריק ישראלי בגין עבירות מרמה לפי פקודת מס הכנסה ועבירות הלבנת הון. עניינם של חשודים נוספים בפרשה ממשיך להיבחן.
• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן
לחשודים ניתנה אפשרות בהתאם לחוק, לקיים הליך שימוע, ככל שיחפצו בכך, בפרקליטות מיסוי וכלכלה בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדם.
התיקים נחקרו על ידי יחידת החקירות של פקיד שומה- חיפה והצפון ברשות המיסים ומטופלים ע"י עו"ד נגה בליקשטיין שחורי מפרקליטות מיסוי וכלכלה.
